INTRODUCCIÓN A LA MATRIZ DE CUMPLIMIENTO DEL GRUPO BINGX BingX Group es una entidad financiera internacional de servicios digitales, con sucursales en la UE, Australia, Hong Kong y Taiwán. BingX Group también se ha registrado u obtenido la aprobación regulatoria para operar en otros países en los que presta sus servicios o lleva a cabo cualquier tipo de negocio.
 
BingX es la marca registrada de BingX Group, cuyas filiales mundiales y/o entidades relacionadas han obtenido las siguientes licencias regulatorias:
  
BINGX GLOBAL PTY LTD está registrado como proveedor de Intercambio de Divisas Digitales (DCE) en el Centro Australiano de Análisis de Transacciones e Informes (AUSTRAC).(Núm. de registro.: 644804571; Licencia núm.: 100725677-001)
 
BINGX EU UAB es una empresa de servicios financieros registrada en Lituania, miembro de la Unión Europea, y está reconocida y regulada por el Servicio de Investigación de Delitos Financieros (FSIC) como exchange de divisas digitales. (Núm. de registro.: 305995741; Licencia núm.: 4400-1839-5132)
 
Ponte en contacto con nuestro equipo de cumplimiento: compliance@bingx.com

 

Licencia DCE AUSTRAC de Australia

Australia es uno de los principales mercados financieros del mundo. La obtención de una licencia reguladora australiana puede reforzar enormemente la solidez de la plataforma, así como la confianza de los clientes. Es una licencia estándar para instituciones de comercio de divisas digitales. En abril de 2018, el Parlamento de Australia aprobó la Ley de Enmienda contra el Blanqueo de Dinero y la Financiación del Terrorismo de 2018 (Enmienda AML/CTF), que modificó la Ley Australiana contra el Blanqueo de Dinero y la Financiación del Terrorismo. Por lo tanto, los exchanges de divisas digitales que operan en Australia desde entonces serán supervisados por AUSTRAC, el regulador financiero australiano, y estarán sujetos a vigilancia en relación con las actividades de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. La nueva ley australiana otorga a AUSTRAC el derecho a supervisar el trading de diversas criptodivisas (incluyendo Bitcoin, Ethereum, Ripple, etc.) en los exchanges de divisas digitales.
 

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Equipo de Operaciones BingX
10-03-2023

 

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